利用pos机洗钱能查得出来吗（洗钱肯定能查出来的）

很多小伙伴们在问POS机洗钱能不能被查出来，这个肯定会被查出来的。因为银行主要就是根据你账户资金动向进行判断是否是正常的交易，其实和POS机没有啥关系，POS机只是用来收款的工具。所以大家不要认为利用POS机进行交易就不会查出来洗钱，这种想法是错误的，下面就来看看有什么危害？

　　一、利用POS机洗钱的危害

　　1、用户洗钱属于刑事犯罪，容易被抓起来。

　　2、会造成国家资本外流，资金流入境外。

　　3、社会信用动摇，会引起金融危机从而影响安全。

　　二、金融机构如何辨别POS机洗钱

　　1、首先做好账户身份确认，从而确定资金的来源。

　　2、金融机构需要根据消费场地和场景分析是否符合正确交易内容。

　　3、查看账户近几年的交易记录，这样可以查看是否是进行不正常是交易。

　　三、POS机洗钱被查出来的原因

　　1、首先办理POS机是需要进行身份证进行认证，都是需要个人身份证明的。

　　2、资金来往过密，导致被监控。

　　3、来往资金过大，导致无法正常交易。

　　综上，不要利用POS机进行洗钱，因为会被银行进行查封，如果查到不正常的交易就会面临法律责任。因为洗钱属于违法行为，大家千万不要做违法的事情，会受到相关部门的惩罚。